定兴县人民政府办公室
关于印发定兴县非法集资举报奖励实施办法的通知
各乡（镇）人民政府、城区管委会，县政府有关部门，有关单位：
《定兴县非法集资举报奖励实施办法》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施，做好贯彻落实。
定兴县人民政府办公室
2018年1月16日
定兴县非法集资举报奖励实施办法
第一章 总 则
第一条 为鼓励广大群众积极参与防范与打击非法集资工作，及时发现非法集资线索，强化正面激励，并做好保密等工作，根据国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）、河北省人民政府《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（冀政发〔2016〕26号）、河北省打击和处置非法集资工作领导小组《关于印发<河北省非法集资举报奖励实施办法>的通知》（冀处非发〔2016〕3号）和保定市打击和处置非法集资工作领导小组办公室《关于进一步做好非法集资举报奖励工作的通知》（保处非办〔2017〕44号）精神，结合我县实际，制定本办法。
第二条 按照“属地管理”原则，县政府作为防范和处置非法集资工作的第一责任人，对本行政区域非法集资举报奖励工作负总责。县金融办具体负责受理非法集资行为的举报并给予奖励，向社会公布通信地址、电子信箱、投诉举报电话、奖励联系电话或其他接受举报和实施奖励的方式等。
第三条 任何自然人、法人或其他组织（以下统称举报人）均有权向有关部门举报非法集资线索。
第二章 奖励条件
第四条 举报奖励应同时符合以下条件:
（一）举报人应当提供姓名、身份证号码、联系方式等真实信息，对举报事实有明确的举报对象、具体事实（符合未经有关部门批准、承诺在一定期限内还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、公开宣传并以合法形式掩饰其非法集资的实质等基本特征）、基本的线索和证据（如欺诈性广告、合同、收据等）；
（二）举报事项事先未被有关部门掌握；
（三）举报线索经有关部门查证属实并依法作出认定。
第五条 有下列情形之一的，不予奖励：
（一）防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或授意他人进行的举报；
（二）举报线索已经进入行政处理或刑事立案程序；
（三）举报人涉嫌非法集资犯罪的；
（四）举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定立功；
（五）举报的内容与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的；
（六）举报人采取盗窃、欺诈或者法律、法规禁止的其他手段获取违法违规行为证据的；
（七）国家机关工作人员利用工作便利获取信息用以举报违法违规行为的。
（八）其他不符合法律、法规规定的奖励情形。
第六条 实施举报奖励应遵循以下原则：
（一）同一事实被两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的，可酌情给予奖励。
（二）两个以上举报人联名举报同一事实的，按同一举报奖励，奖金由联名人集体领取、自行分配。
（三）对于跨县非法集资行为，两个以上举报人分别在不同地区举报，且分别对该地区处置工作提供线索的，可分别予以奖励。
（四）同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的，不给予重复奖励。
第三章 奖励程序及标准
第七条 县金融办接到举报人举报后，应当会同相关行业主（监）管部门对举报材料进行性质认定，认为涉嫌非法集资犯罪的，移送公安部门核查。公安部门接到核查事项后，应当尽快核查完毕并反馈核查结果。情况复杂的，可适当延长核查时间，并告知延期时间及延期理由。核查后，对符合立案条件的及时立案，对不符合立案条件的做出情况说明，并反馈受理部门，受理部门组织有关部门予以认定并作出处理。
第八条 县金融办可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。采取集中处理方式的频次不能低于每季度一次。特别重要的线索应及时认定和奖励。
第九条 经认定属实的，举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定，奖励标准如下：
（一）被举报的非法集资行为情节较轻、不涉及犯罪的，给予举报人1000元以上3000元以下的奖励；
（二）被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的，给予举报人3000元以上5000元以下奖励；
（三）被举报的涉嫌非法集资案件的涉案金额在1亿元以上或是全国、全省有较大影响的大案要案，在司法判决生效之日起10个工作日，再次给予举报人5000元以上10000元以下的一次性奖励。
第十条 受理举报的部门应当会同相关行业主（监）管部门，也可结合地方经济实力、财政收入水平及防范和处置非法集资工作需要，综合考虑举报线索的价值、涉及金融等因素，研究确定具体奖励金额，同时报市处非办备案。
第十一条 县金融办应通知举报人领取奖励。举报人应在接到领奖通知之日起30个工作日内，由本人或委托他人凭有效身份证明到指定地点领取奖金。举报人逾期未领取奖金的，视为放弃奖励。
第十二条 举报奖励资金纳入各级财政预算，确保专款专用。
第四章 监督及保密管理
第十三条 县金融办应建立健全举报奖励档案，包括举报记录、核查情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。要加强对奖励资金申请、审批和发放的管理，并接受财政、审计、监察等部门的监督。
第十四条 举报内容应当真实，捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的，应承担由此产生的法律责任。举报人若借举报之名故意编造、传播虚假信息和谎报线索，诬告他人或进行不正当竞争，构成违法犯罪的，将依法追究其刑事责任。
第十五条 有关部门应依法保护举报人合法权益，做好保密、人身安全保护等工作。政府办应指派专人妥善保存举报人信息，并严格保密，未经举报人书面同意，严禁泄露举报人姓名（名称）、联系方式等信息。因受理举报登记人工作失职，致举报人个人信息泄露的，将依法追究相关人员的法律责任。
第五章 附则
第十六条 举报可通过如下方式进行：
电话举报：6922405
电子信箱：dxxjrb@163.com
单位地址：河北省保定市定兴县通兴东路120号
第十七条 本实施办法由县金融办负责解释，自印发之日起施行。
